2018年4月18日，中國國際貿(mào)易中心股份有限公司2017年度股東大會在國貿(mào)大廈A座七層多功能廳召開。會議由公司董事長洪敬南先生主持，副董事長陳延平先生、獨立董事吳積民先生、職工監(jiān)事高民先生和公司部分股東及股東代理人參加了會議，公司第七屆董事會董事候選人、高級管理人員以及公司聘請的律師和會計師事務所有關人員列席了會議。會議審議通過了洪敬南先生、郭孔丞先生、王思東先生不再擔任公司董事及選舉林明志先生、卓河祓先生、王義杰先生為公司第七屆董事會董事的議案，及公司2017年度董事會工作報告、2017年度財務決算、2017年度利潤分配預案、2017年年度報告、續(xù)聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2018年度財務報告及其內(nèi)部控制進行審計以及對公司2018年半年度財務報告進行審閱和2017年度監(jiān)事會工作報告等議案。

　　同日，公司股東大會表決通過上述議案后，公司董事會以通訊表決方式召開七屆八次董事會會議，選舉林明志先生為公司第七屆董事會董事長、執(zhí)行董事及薪酬委員會委員，并同意林明志先生接替洪敬南先生擔任飯店政策執(zhí)行委員會委員；選舉郭惠光女士為公司第七屆董事會執(zhí)行董事。

　　現(xiàn)國貿(mào)股份公司第七屆董事會成員如下：

　　董事長：林明志先生

　　副董事長：陳延平先生

　　執(zhí)行董事：林明志先生、陳延平先生、高燕女士、郭惠光女士

　　董事：林明志先生、陳延平先生、高燕女士、郭惠光女士、王義杰先生、黃小抗先生、任亞光先生、卓河祓先生

　　獨立董事：任克雷先生、吳積民先生、馬蔚華先生、尹錦滔先生

　　董事會審計委員會委員：尹錦滔先生、任克雷先生、吳積民先生、馬蔚華先生

　　董事會薪酬委員會委員：任克雷先生、林明志先生、陳延平先生、吳積民先生、馬蔚華先生、尹錦滔先生

　　飯店政策執(zhí)行委員會委員：林明志先生、陳延平先生

左起：高民先生、陳延平先生、洪敬南先生、林明志先生、吳積民先生、王義杰先生